El Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas falló a favor de Citgo en una demanda por $480 millones contra un excontratista, Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) y su fundador, José Manuel González Testino, luego de que se demostrara «una conspiración corrupta de contratación que defraudó» a la empresa durante los años previos a la administración opositora de la filial venezolana en Estados Unidos.
Según «documentos obtenidos durante el litigio y detallados en su totalidad en las presentaciones de Citgo en el caso, Testino, PLS y otros participaron en una conspiración que duró aproximadamente desde 2012 hasta 2018 (antes de la nueva Junta Directiva), mediante la cual Citgo fue defraudada por cientos de millones de dólares. Testino y PLS pagaron millones de dólares en sobornos a empleados de Citgo para inducirlos a otorgar contratos altamente lucrativos a PLS (y a varias empresas de maletín afiliadas a PLS) para la venta y transporte de diversos bienes y equipos», señaló la empresa en un comunicado.
Agregaron que «PLS y las empresas afiliadas cobraron a Citgo precios, tarifas y gastos groseramente inflados por esos bienes y servicios, y ocultaron esa conducta sobornando a varios de los ex empleados de Citgo».
«Desde que la nueva Junta Directiva asumió el control de Citgo en 2019, la empresa ha trabajado incansablemente para adoptar los mejores estándares de gobernanza corporativa, controles internos y transparencia, y para buscar compensación de aquellos que anteriormente la habían defraudado (…) como parte de ese esfuerzo, inició este litigio en mayo de 2020», indicaron.
PLS y Testino se negaron a participar en el litigio, y varias entidades e individuos asociados con ellos resistieron las citaciones y órdenes judiciales para proporcionar documentos y declaraciones, pero «Citgo finalmente prevaleció sobre esos retrasos, revelando una vasta red de corrupción y fraude detallada extensamente en la Moción de Juicio en Rebeldía de Citgo presentada en febrero de 2024».
El 11 de julio de 2024, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas concedió la Moción de Juicio en Rebeldía de CITGO, responsabilizando a PLS y a los herederos de Testino por fraude, incumplimiento de contrato y violaciones civiles de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). El 16 de julio de 2024, el Tribunal otorgó más de $254 millones en daños triplicados y más de $89 millones en intereses previos al juicio.
Citgo detalló que «no está claro qué fondos de los demandados pueden servir para hacer cumplir esta sentencia, pero la empresa tiene la intención de perseguir la ejecución de la Sentencia en Rebeldía, según corresponda, y de responsabilizar a cualquier entidad o individuo que haya participado en esta ahora documentada conspiración».